Extinción de dominio◆Bogotá
La extinción de dominio no es una condena penal: es una acción contra los bienes, que puede afectar a su propietario aunque nunca haya sido investigado por un delito.
El proceso
La acción recae sobre los bienes, sin importar quién los tenga en su poder o cómo los haya adquirido (artículo 17). En cada etapa el afectado tiene oportunidades de defensa.
Primera etapa
La Fiscalía investiga los bienes y puede imponer medidas cautelares, como la suspensión del poder dispositivo, el embargo o el secuestro. El afectado puede pedir al juez el control de legalidad de esas medidas (artículo 111).
Segunda etapa
Si la Fiscalía considera que se configura alguna causal, presenta la demanda ante el juez de extinción de dominio y el proceso pasa a la etapa de juicio.
Tercera etapa
Los afectados se oponen, piden y aportan pruebas y presentan alegatos. El juez decide si declara o no la extinción del derecho de dominio.
Si afectaron sus bienes
Cinco pasos, en este orden. La defensa en extinción de dominio se gana demostrando cómo y con qué se adquirió cada bien.
Averigüe el número de radicado, la fiscalía que adelanta el proceso y la resolución que ordenó las medidas.
Escrituras, contratos, extractos, declaraciones de renta y soportes del pago: cómo y con qué dinero adquirió el bien.
Si compró a un tercero, reúna lo que verificó antes de comprar: certificados de tradición, estudios de títulos, consultas y forma de pago.
No intente vender ni traspasar el bien mientras esté afectado por una medida cautelar.
Las oportunidades para pedir control de legalidad, oponerse y aportar pruebas tienen términos. Llegar tarde reduce las opciones de defensa.
Lo que se discute
La Fiscalía debe encajar el bien en alguna de las causales de la ley. La defensa demuestra que no se configura o que el afectado está protegido.
Artículo 16
Bienes que son producto directo o indirecto de una actividad ilícita, que se usan como medio o instrumento para cometerla, que corresponden a un incremento patrimonial no justificado, o que se mezclaron con bienes ilícitos, entre otros casos.
Tercero adquirente
La ley protege los derechos del tercero que adquirió el bien actuando con diligencia y sin poder conocer su origen ilícito. Se prueba con lo que hizo antes de comprar.
Propietario
Si el bien se adquirió con recursos lícitos y documentados, y no se destinó a actividades ilícitas, la defensa lo demuestra con soportes financieros y peritajes.
Para empresas
Sociedades afectadas
Si la medida cautelar afecta una sociedad, sus acciones o sus negocios, acompañamos a socios y administradores para defender la operación de la empresa mientras se discute el proceso.
Ley 1708 de 2014
Prevención
Antes de adquirir un inmueble, una empresa o unas acciones, la debida diligencia sobre el vendedor y el origen del bien es la mejor prueba de buena fe si algún día ese bien resulta cuestionado.
Ley 1708 de 2014
Preguntas frecuentes
Sí. La acción de extinción de dominio es autónoma e independiente del proceso penal (artículo 18 de la Ley 1708 de 2014), así que puede avanzar aunque usted nunca haya sido investigado.
La ley protege los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa. Para acreditarla no basta con decir que no sabía: hay que demostrar la diligencia con la que actuó antes de comprar.
Las medidas cautelares que ordena la Fiscalía no tienen recursos, pero el afectado puede pedir al juez de extinción de dominio su control de legalidad (artículo 111).
No. La acción puede ejercerse en cualquier tiempo, incluso por hechos anteriores a la ley (artículo 21 de la Ley 1708 de 2014).
Sí. La acción recae sobre los bienes sin importar quién los tenga, y la ley prevé expresamente su aplicación a bienes adquiridos por herencia cuando se configura una causal.
Pueden avanzar al mismo tiempo y compartir pruebas, pero se deciden por separado. Si además hay una investigación penal, vea nuestra página de derecho penal económico.
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Cuéntenos qué bienes están afectados y qué medida se impuso. La información que nos comparta queda amparada por el secreto profesional.